Статья 1. Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях от 6 декабря 1985 года (далее – Кодекс) дополнить статьей 169.29 следующего содержания:

"Статья 169.29. Нарушение правил раскрытия сведений о реальных выгодоприобретателях

1. Непредставление в установленный законом срок сведений о реальных выгодоприобретателях лицом, имеющим обязанность по представлению декларации о реальных выгодоприобретателях, установленных Законом Республики Армения "О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей":

влечет предупреждение или назначение штрафа - от тридцатикратного до стократного  размера установленной минимальной заработной платы.

2. Подача указанным в части 1 настоящей статьи лицом декларации с нарушением требований, предъявляемых к ее заполнению или порядку представления:

влечет назначение штрафа - от тридцатикратного до стократного  размера установленной минимальной заработной платы.

3. Представление указанным в части 1 настоящей статьи лицом в декларации ошибочных или неполных сведений по неосторожности:

влечет назначение штрафа - от тридцатикратного до стократного  размера установленной минимальной заработной платы.

4. Непроведение указанным в части 1 настоящей статьи лицом надлежащего исследования в целях выявления реальных выгодоприобретателей либо несохранение сведений и документов, полученных в ходе надлежащего исследования,  в течение установленного законодательством срока:

влечет назначение штрафа - от тридцатикратного до стократного  размера установленной минимальной заработной платы.

5. Лицо, совершившее предусмотренные настоящей статьей деяния, освобождается от административной ответственности, если до вынесения постановления о привлечении к административной ответственности оно устранило допущенное им нарушение и представило доказательства об этом в правомочный  государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.".

Статья 2. Часть 1 статьи 223.1 Кодекса после числа "166.1" дополнить числом "169.29,".

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день, следующий за днем его официального опубликования.